HVCC Logo

경영정보

PROFITABLE GROWTH THROUGH EXECUTION EXCELLENCE


이사회 구성

(2023년 3월 말 기준)

이사회 구성
구분 성명 성별 최초선임일 임기만료일 주요경력 비고
기타비상무이사 윤여을 2015. 6 2024. 3 현) 한앤컴퍼니 회장
전) 소니코리아 대표이사 사장
이사회 의장
ESG위원
기타비상무이사 한상원 2015. 6 2025. 3 현) 한앤컴퍼니 대표이사 사장
전) 모건스탠리 한국 PE 대표,
      아시아 PE 최고투자총괄(CIO)
사외이사후보추천위원
기타비상무이사 배민규 2018. 3 2024. 3 현) 한앤컴퍼니 부사장
전) 모건스탠리 아시아 PE 투자역
기타비상무이사 서정호 2022. 3 2025. 3 현) 한국앤컴퍼니 미래전략실장, 부사장
전) 솔루스첨단소재 COO, 전무
사외이사 김무상 2021. 3 2024. 3 현) 금성출판사 회장
현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사
현) 재단법인 금성문화재단 이사장
사외이사후보추천위원
ESG위원
사외이사 주현기 2021. 3 2024. 3 현) 오성회계법인 고문 / 한국공인회계사
전) 신구대학 세무회계 교수
감사위원
사외이사후보추천위원
사외이사 김구 2022. 3 2024. 3 현) ILEF재단 이사장, ILEF 산하 UN NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장
현) 전북대학교 특임교수
전) 뉴욕한인경제인협회 자문위원
전) 한국생산기술연구원 전문위원
감사위원장
사외이사후보추천위원장
사외이사 백성준 2019. 3 2025. 3 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수
전) 한국직업능력개발원 선임연구위원
ESG위원장
감사위원
사외이사 허보희 2023. 3 2025. 3 현) 쿼드자산운용㈜ 비상근감사
현) 코칭경영원 파트너코치
전) 교보악사자산운용㈜ 사외이사
전) Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문


위원회 구성

(2023년 3월 말 기준)

위원회 구성
구분 구성 소속이사명 설치목적
감사위원회 사외이사 3인 김구(위원장), 백성준,
주현기(회계ㆍ재무전문가)
회사의 회계 및 업무 감사, 경영진의 직무집행 지원 및 감독
사외이사후보추천위원회 사외이사 3인
기타비상무이사 1인
김구(위원장), 김무상, 주현기, 한상원 사외이사 후보 추천 및 후보 추천을 위해 필요한 사항 결의
ESG위원회 사외이사 2인
기타비상무이사 1인
백성준(위원장), 김무상, 윤여을 ESG 관련 전략, 주요 사항 검토 및 결의

주식발행내역

(2022년 말 기준)

주식발행내역
구분 발행할 주식의 총수 발행주식총수
보통주 1,000,000,000 주 533,800,000 주



주주구성

(2022년 말 기준)

주주구성
주주명 소유주식수 지분율
한앤코오토홀딩스 269,569,000 주 50.50 %
한국타이어앤테크놀로지 104,031,000 주 19.49 %
국민연금 27,290,871 주 5.11 %
기타 132,909,129 주 24.90 %
합계 533,800,000 주 100.00 %
※ 한온시스템은 현재 자기주식 131,570주(0.02%)를 보유하고 있습니다.


배당정보

배당정보
연도 배당구분 배당총액 주당배당금 시가배당률 배당성향
2022 현금 192,120,634,800원 360원 4.3% 940.0%
2021 현금 192,120,634,800원 360원 2.6% 62.3%
2020 현금 170,780,689,304원 320원 2.0% 154.7%
2019 현금 170,816,000,000원 320원 2.8% 53.6%
2018 현금 170,816,000,000원 320원 3.0% 61.5%



주주총회

제37기 정기주주총회 (2022년도)

개최일자 :
2023년 3월 29일(수)
참석의결권수 :
476,222,810주 (참석률: 89.2%)
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 :
38.7%
주주총회
안건 결의구분 회의 목적사항 가결여부 찬성 / 반대 또는 기권
제1호 의안 보통 제37기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 98.0% / 2.0%
제2호 의안 보통 이사 선임의 건(사외이사 3명) 가결 79.3% / 20.7%
제3호 의안 보통 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) 가결 94.7% / 5.3%
제4호 의안 보통 2023년 이사 보수총액 한도 승인의 건 가결 100.0% / 0.0%
※ 인건별 의결권 행사 결과는 참석의결권수 기준입니다.

제36기 정기주주총회 (2021년도)

개최일자 :
2022년 3월 29일(화)
참석의결권수 :
479,817,753주 (참석률: 89.9%)
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 :
39.4%
주주총회
안건 결의구분 회의 목적사항 가결여부 찬성 / 반대 또는 기권
제1호 의안 보통 제36기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 97.6% / 2.4%
제2호 의안 보통 이사 선임의 건 (기타비상무이사2명, 사외이사 2명) 가결 87.6% / 12.4%
제3호 의안 보통 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) 가결 95.5% / 4.5%
제4호 의안 보통 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원/사외이사 1명) 가결 61.5% / 38.5%
제5호 의안 보통 2022년 이사 보수총액 한도 승인의 건 가결 99.8% / 0.2%
※ 인건별 의결권 행사 결과는 참석의결권수 기준입니다.

제35기 정기주주총회 (2020년도)

개최일자 :
2021년 3월 29일(월)
참석의결권수 :
490,082,212주 (참석률: 91.8%)
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 :
41.3%
주주총회
안건 결의구분 회의 목적사항 가결여부 찬성 / 반대 또는 기권
제1호 의안 보통 제35기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 97.1% / 2.9%
제2호 의안 보통 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) 가결 78.0% / 22.0%
제3호 의안 보통 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) 가결 98.5% / 1.5%
제4호 의안 보통 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원/사외이사 1명) 가결 95.1% / 4.9%
제5호 의안 보통 2021년 이사 보수총액 한도 승인의 건 가결 99.9% / 0.1%
제6호 의안 특별 정관 변경 승인의 건 가결 100.0% / 0.0%
※ 인건별 의결권 행사 결과는 참석의결권수 기준입니다.


주주제안권

주주제안권 행사 방법 안내

주주제안권이란 주주가 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 회사의 이사에게 제안할 수 있는 권리를 의미합니다. (상법 제363조의2)

주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있으며 지분율은 수인의 주주가 공동으로 요건을 구비하는 것도 가능합니다. (상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제2항, 제8항)

행사 방법
  • 1) 제출 기한 : 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지
  • 2) 방식 : 서면 또는 전자문서

     주소 : 서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 10층 한온시스템 IR팀 담당자

     Email : ir@hanonsystems.com

  • 3) 자격 : 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 있는 발행주식총수의 0.5% 이상 보유 주주 지분요건의 충족여부(6개월 전부터 계속하여 보유할 것)
    판단 시 기산일은 주주제안에 대한 청구가 있는 날(서면 또는 전자문서를 제출한 날)의 전일을 기산점으로 역산하여 6개월 보유기간 충족 여부
    판단제출서류 : 예탁결제원이 발행하는 실질주주증명서, 매매거래 내역서 등 (보유기간 증명)

* 유의 사항 : 상법상 주주제안 거부사유에 해당하는 주주의 제안에 대하여는 회사는 이를 거부할 수 있습니다. (상법시행령 제12조)

주주제안 거부사유 - 주주총회에서 의결권 10% 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
- 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
- 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
- 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우
- 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우


외부 감사인 및 감사의견

외부 감사인 및 감사의견
사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등
제37기 (2022년) 삼일회계법인(Samil PWC) 적정 해당사항 없음
제36기 (2021년) 삼일회계법인(Samil PWC) 적정 해당사항 없음
제35기 (2020년) 삼일회계법인(Samil PWC) 적정 COVID-19 영향
제34기 (2019년) 삼일회계법인(Samil PWC) 적정 해당사항 없음
제33기 (2018년) 삼일회계법인(Samil PWC) 적정 해당사항 없음

한국ESG기준원(KCGS) 평가 결과

한국ESG기준원(KCGS) 평가 결과
구분 2019 2020 2021 2022 2023
통합 B+ B B+ B B+
환경 B+ B B+ B+ B+
사회 B+ B B+ A A+
지배구조 B+ B+ B+ C B


글로벌 ESG 평가기관 평가 결과

글로벌 ESG 평가기관 평가 결과
Agency 2019 2020 2021 2022 2023
S&P Global 26 36 42 58 59
MSCI BB BBB BB BBB BBB
EcoVadis 51 48 57 - 63
Sustainalytics Medium (24.0) Medium (24.8) Medium (23.5) Low (16.5) Negligible (9.8)


등급체계

등급체계
평가기관 등급체계 (우수 - 미흡)
KCGS S (탁월), A+ (매우 우수), A (우수), B+ (양호), B (보통), C (미흡), D (매우 취약)
S&P Global 100 – 0
MSCI Leader (AAA, AA), Average (A, BBB, BB), Laggard (B, CCC)
EcoVadis 100 – 0
Sustainalytics Negligible risk (0-10), Low Risk (10-20), Medium risk (20-30), High risk (30-40), Severe risk (40+)

_RegulationsAndpolicies
Title Download
정관
이사회 규정
감사위원회 규정
사외이사후보추천위원회 규정
ESG위원회 규정